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人行咸宁中支开展反洗钱档案及工作展评竞赛活动
发布时间: 2016-11-26 11:37 被阅览数: 次 来源: 未知
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  本报讯为进一步提升反洗钱监管效能,规范辖内人民银行及各金融机构反洗钱档案管理工作,促进辖内反洗钱工作成效的全面提升,人行湖北省咸宁市中支组织开展了辖内金融机构反洗钱档案及工作展评活动,探索出一条通过“以展促查、以评定级”来推进反洗钱监管工作深入开展的新子。

  人行咸宁市中支于2015年初成立反洗钱工作小组,并制定出台了《咸宁市金融机构反洗钱综合管理工作机制》,进一步规范各金融机构的反洗钱工作。此次开展的反洗钱档案及工作展评活动,是对《咸宁市金融机构反洗钱综合管理工作机制》的一次深化和延伸。

  人行咸宁市中支开展的展评活动,是通过反洗钱档案的实物展示及工作的现场宣讲两种方式,把各金融机构的反洗钱工作进行一次综合展示和评比。此次活动有以下特点:一是参与面广。二是重视程度高。三是展现了咸宁市金融机构反洗钱工作全貌。

  此次展评活动也是基层央行积极探索反洗钱监督管理工作机制,在提升辖内金融机构反洗钱风险防控能力方面进行的有益尝试,并取得了明显的成效。一是探索了基层行反洗钱监督管理的新途径。二是提高了反洗钱监管效率。三是全面规范了金融机构的反洗钱档案管理。


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